借区块链进行传销的“套路”,很多人中招

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骗子处处有,概念年年新。随着区块链的走红,一些传销诈骗组织开始披上区块链的华丽外衣,以虚拟货币投资为名,行非法集资或网络传销之实。仅在今年年初,我国利用区块链概念进行传销的平台就已超过3000家。澎湃5月底公布的一项法院调查也显示,已有337名传销头目被判刑,欺骗数千万投资者至少百亿人民币,其中超半数被传销头目用于个人消费挥霍一空。
 
 
借区块链进行传销的“套路”,很多人中招
 
 
作为传统传销的高科技新变种,以区块链、虚拟货币为幌子进行的传销、诈骗有着欺骗性强、隐蔽性高、诱惑力大、涉众性广等特点,并常常与非法集资等违法犯罪活动交织,涉案金额巨大,而且危害也是巨大的。
 
 
《热链》梳理盘点近年来一些典型传销币“发家”始末发现,借区块链进行传销的套路不外乎下列四种:
 
 
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■ “空手套白狼”式
 
 
这种类型通常是将虚拟货币包装上新鲜元素,套上区块链的“马甲”,通过疯狂宣传吸引大量热钱进盘,再通过操纵价格走势,炒高币值进而“割韭菜”。
 
 
案例:今年5月深圳警方破获的“普银币”集资诈骗大案。普银币是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,号称是“全球首个本位制数字货币”,宣城投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押,投资人可将普银币放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。犯罪团伙在前期拉涨币价,将“普银币”的单价由0.5元炒至10元,让“投资者”吃到一些甜头,当大量投资人跟风进场后就不断套现。实际上当警方对公司仓库进行查处时,发现他们只有少量的库存藏茶。普银币骗术虽简,涉案金额却超过3亿元。
 
 
■“挂羊头卖狗肉”式
 
 
这种类型打着“区块链”的旗号以“虚拟币”之名行聚集性传销、网络传销之实。
 
 
案例:今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销大案中,犯罪团伙以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”。为吸引人投资大唐币,对营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。“大唐币”公然在国内外众多城市召开推介会,并设置28级分管代理,短短18天竟发展注册会员达上万人,短短半个月时间就敛财高达8600余万元。
 
 
■“出口转内销”式
 
 
去年下半年我国取缔ICO(首次代币发行),并随后关闭境内所有虚拟货币交易所后,许多“交易所”转战海外,再“出口转内销”, 许多“土骗子”摇身一变,纷纷成了“洋教授”。
 
 
案例:涉案金额高达16亿元的“维卡币”案中,该组织的传销网站及营销模式由保加利亚人组织建立,服务器则设在丹麦。与真正的加密数字货币不一样,“维卡币”所发行的维卡币代码不开源,采用中心化记账,发行量与转账交易记录均不透明;而其代币发行方式,则是通过拉人头、发展多级下线赚取代币及实际金额收益。该币传入中国后,一批做传统传销的人乐了:他们发现拿这类加密数字货币伪装性强,还省时省力。于是摇身一变,纷纷成了维卡币在中国的代言团队,拉虎皮做大旗。该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后,发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中,部分被告人积极发展下线会员,分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。
 
■ “代投跑路”式
 
 
我国取缔ICO(首次代币发行)后,ICO交易链条便转入地下,披上了众筹、私募的外衣,转战至QQ群、微信群、电报群(Telegram)等社交平台。这种类型通过一些正规的项目包装自己,建立一个良好的信用背书,然后待时机一次收割、代投跑路。
 
案例:ICO代投第一骗——六点公会,花4个月时间割完韭菜们的300万。六点公会创立于2017年9月,宣称是一家综合性区块链媒体。从内容看,六点公会很正规,比如有数字货币的评估、币种分析,打击ICO欺骗团伙的页面内容。他们宣称主要开展代投中介服务,最后却一次收割,所有人员凭空消失。据不完全统计,此次六点公会跑路后,约40人损失了309个以太坊,合计人民币约三百万。
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从2009年最早的“HGC”虚拟货币传销案,到近来被查获的“易物币”、“藏宝网业绩币”传销团伙,此类刑事案件数量呈逐年增加态势。因互联网传播的跨地域性,导致调查取证困难重重,各地工商部门只能就本辖区的传销活动进行监督,对全国性的传销无法从源头上切断,让部分传销团队有可乘之机,甚至多次作案。
 
 
“先吃后,后补吃”——从上述案例来看,犯罪分子所用骗术全是“老套路”,但却动辄使上万人中招。不得不说,一方面区块链本来就偏向于技术,普通老百姓很难理解,而传销一旦披上了区块链、加密数字货币的外衣,便具有很强的隐蔽性、欺骗性,一般人们很难分辨一个币种是不是传销币;另一方面,“一币一别墅”的幻梦确实切中了许多普通投资者渴求一夜暴富的软肋,甚至有的人明知是骗局,仍然抱着在骗局崩盘前“赚一把就走”的投机心态。
 
 
层出不穷的区块链传销案例,花样百出的套路,其实万变不离其宗:就是以高额返利为诱饵,拉人头发展下线,利用新投资人的钱向老投资人支付利息和短期回报的庞氏骗局,本质上说就是一种以敛财为目的、层层传递的击鼓传花游戏。
 
 
这里,热链菌还是要郑重提醒各位保持警惕,千万不要被区块链的神秘外衣、夸大的盈利回报和“名人效应”所迷惑,高收益必有高风险,谨慎投资才是王道!
 
 
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